不时爆出投资骗案，一些市民因贪心往往抵受不住引诱，坠入不法分子的骗局，不但导致自己血本无归，更可能连累亲友。据媒体报道，名为“普顿平台ptfx外汇”（下称普顿平台）的外汇投资交易平台近日突然倒闭，受害投资者将近200万人，涉案金额超过1000亿元（人民币，下同）。
2020年10月14日 因此，SC已将该外汇经纪公司列入无证公司名单。 家运营各种投资服务的网站列 入了黑名单，它们没有在马来西亚开展业务的法律授权。
2019年1月7日 中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈… 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：. 2019年8月11日 在国家银行黑名单中包含非法集资公司、非法外汇公司或非法传销诈骗公司。列入 黑名单的公司都是曾经涉及过金钱诈骗，非法集资，未经国家 2017年6月13日 中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子 最喜欢的。 亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：. 2016年8月6日 马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）会不定时的更新非法公司黑名单。在 国家银行黑名单中包含非法集资公司、非法外汇公司或非法传销诈骗公司。列入黑 名单的公司都是曾经涉及过金钱诈骗，非法集资，未经国家批准
06. 加拿大将数十家中国口罩生产企业列入黑名单 . 5月10日，加拿大联邦卫生部对中国数十家公司生产的KN95口罩提出警告，国家职业安全与健康研究所(National Institute for Occupational Safety and Health)近期检测发现，一些KN95口罩“未能符合防止95%微小颗粒的过滤标准”。 马来西亚全国移民局总监拿督斯里慕斯达法指出，根据当局的最新统计，马来西亚共有逾79万人因各种罪行或问题，而被列入当局的黑名单，而当中 欧盟文件称，韩国与欧盟之间有全面的自由贸易协议，被列名黑名单的理由是韩国具有“有害的优惠税制”；阿联酋则是因没有适用全球打击避税的最低标准而被列入黑名单。 澳门特区政府回应欧盟有关决定单方、片面。中国外交部发言人则回应说，“欧盟的 问： 银行黑名单是永久的吗？ 答： 详情>> 2 平安保险公司的黑名单是怎么回事？ 3 被加入qq游戏黑名单是怎么回事啊？ 4 马来西亚护照黑名单是怎么回事; 5 微博黑名单是怎么回事？ 1 问： 加入黑名单是怎么回事？ 答： 详情>> 2 黑名单我的卡巴斯进入黑名单是 美东时间周三（15日），美国海关和边境保护局（CBP）将全球最大的医用手套制造商TopGloveCorporationBhd的两家子公司加入了“黑名单”，因其涉嫌使用 Nov 14, 2020 · 马来西亚的国家航空公司是马来西亚国际航空，提供国际与国内航班，此外有两家马来西亚被私营化的航空公司，即亚洲航空和飞萤航空。 铁路系统 由国营的 马来亚铁道 所拥有，总长1,849千米（1,149英里） [17] 。
以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资） 7）Ufun Utoken
今年1月，英国fca将该公司列入黑名单。3月，阿联酋证券监管机构警告投资者远离该公司。马来西亚、新加坡、印尼和泰国的金融监管机构也分别在公告中警告了该公司。 据报道，该公司在阿布扎比和伦敦设有办事处。
高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。 大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） · 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。 大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司. 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）
2017年2月27日 马来西亚」6大最具代表性「世界文化遗产」建筑！ 另外，和JJPTR一同被列入 黑名单的另有2家非法外汇公司，分别是Pruton Mega控股私人
日本关东财务局黑名单 近 20 家外汇十余家老面孔2017 年 06 月 14 日 10:09 字体：大 | 中 | 小 中金网 摘要：日本财政部（mof）关东财务局日前将 60 多家公司列入警告名单，其中近 20 家外汇及二元期权平台上榜，不乏知名品牌如 xm、tradeview、fxglobe 等，多次上榜者也不在少数。 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。
大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸 (金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi, Mface（虚拟币，非法集资）
至于你说的如何让亲人相信这是骗局，你让在国内展业的外汇平台，把他们的大陆的公司的营业执照副本扫描件发给你看，如果经营范围有金融类的外汇投资，那就是合法的，如果没有的话就非法。 如果你亲人还是要投资，也没关系，任何外汇平台在大陆的展业 印度尼西亚除了公开反对外汇经纪商的存在，还采取了一些极端的行为，比如将外汇经纪商列入政府黑名单，屏蔽所有外汇公司网站，这导致很多经纪商撤离这块“是非之地”。 日本关东财务局黑名单 近 20 家外汇十余家老面孔2017 年 06 月 14 日 10:09 字体：大 | 中 | 小 中金网 摘要：日本财政部（mof）关东财务局日前将 60 多家公司列入警告名单，其中近 20 家外汇及二元期权平台上榜，不乏知名品牌如 xm、tradeview、fxglobe 等，多次上榜者也不在少数。 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。
累积分布外汇指标
日前，马来西亚富豪刘特佐传来最新消息。据媒体报道，美国接近与刘特佐达成交易。话说，刘特佐是谁？现状如何？资料显示，刘特佐是马来西亚
2016年12月29日 为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的 换汇行为，并表示 暂停结束之后，如果还继续收钱，就会被列入黑名单，剥夺两 年内的10万美元换汇额度。 监管，过去曾经行得通的移民公司通过境外财务管理 公司为购房人换汇付款的渠道，也基本被关闭。 已移民马来西亚. 2018年10月24日 AMP Trading Group或AMP Trading LTD都是英国FCA列入黑名单的违规公司。 此外，法国监管机构AMF、比利时FSMA以及塞浦路斯CySEC等都 2019年8月4日 PTFX 是打着印尼某公司旗号的外汇资金盘，号称是受到印尼监管 但是很不幸， 早在2017 年，马来西亚央行就把PTFX 列入了警示黑名单： 一锤定音!7家交易公司被法国AMF列入黑名单. 文：Amy 2019-10-09 13:47:39. 17991. 分享给朋友：. 法国金融市场管理局(AMF)以及审慎监管与解决局(ACPR) 更新 2017年6月16日 近期，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些 资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！ 2020年6月23日 为了避免民众遭到欺诈，马来西亚国家银行（Bank Negara）把未获得国行授权或 批准经营的公司 目前国家银行一共把445家公司列入黑名单。